AFIP investiga cuentas de argentinos en Suiza por más de US$ 85 millones
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) anunció que investiga cuentas de argentinos en Suiza que podrían no estar declaradas ante el organismo con el fin de omitir el pago del Impuesto a los Bienes Personales y Ganancias. Se estima que, en la actualidad, la suma asciende a 85 millones de dólares.
Según señalaron las autoridades, el control y fiscalización de las cuentas de argentinos en el exterior apunta a “la continua lucha contra la evasión de impuestos por parte de los segmentos de la población con mayor poder adquisitivo”.
Se busca así “garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes que poseen cuentas financieras en el exterior”. La labor la lleva adelante el área especializada en Fiscalidad Internacional.
La información se obtuvo mediante el intercambio automático de cuentas financieras (CRS por sus siglas en inglés), que lleva a cabo AFIP con los gobiernos que participan del sistema. Se comparte información de cuentas financieras, incluidos los saldos, intereses, dividendos y productos de las ventas de los activos financieros.
Los datos se informan a los gobiernos por las instituciones financieras y cubre las cuentas de personas y entidades, incluidos fideicomisos y fundaciones.
Intercambio de información
Por otra parte, la AFIP mantiene conversaciones con Suiza sobre otros tipos de intercambios de información más específicos, donde se solicita información de casos particulares.
Este es el caso del llamado “intercambio de información tributaria previo requerimiento o a pedido”. Es otra de las modalidades de cooperación administrativa entre los fiscos de las distintas jurisdicciones.
AFIP recibe información por la vía de distintos acuerdos de intercambio firmados que abarcan a más de 140 países, a lo que se sumó el acuerdo firmado el año pasado con Estados Unidos (Fatca), una jurisdicción que, como en el caso de Suiza se cree que alberga a una gran cantidad de cuentas financieras de argentinos.
El organismo ya ha cursado notificaciones electrónicas a un gran número de contribuyentes que poseen activos en el exterior. Son aquellos que no informaron sus tenencias fuera del país en las declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales o a las Ganancias correspondientes a los períodos fiscales 2019 y 2020.
Dicho universo está compuesto por más de 1.800 personas físicas y más de 250 contribuyentes, se informó.
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