El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió que se ordene la inhibición de bienes al extitular del banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier González Fraga; exdirectivos y gerentes de la entidad y a empresarios de Vicentin en la causa penal que investiga la supuesta defraudación al Estado en el otorgamiento de créditos multimillonarios a la firma, incluso cuando se encontraba en cesación de pagos.
La solicitud, entregada al juez federal Julián Ercolini, incluye al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a otros 24 investigados, entre ellos los ex miembros del directorio del banco y de su planta gerencial y empresarios.
Según informó la agencia Télam, Pollicita ambién pidió la inhibición general de bienes respecto de las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, y que se dicte la “prohibición de innovar sobre su composición accionaria”.
“Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria”, advirtió el fiscal en el dictamen.
Qué se investiga
La hipótesis de la fiscalía indica que se otorgaron “irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
Vicentin: el banco Nación se presentó como querellante. https://t.co/qhmieWyPMY pic.twitter.com/dNlJQpyBLa
— Telégrafo (@telegraficos) June 24, 2020
El fiscal tiene delegada la investigación y explicó que “las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones”.
Según el magistrado, estas acciones tuvieron el objetivo de que “finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.
“Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre”, acotó Pollicita.
Además, el fiscal sostuvo que estas advertencias no impidieron que durante el mes de noviembre –a poco de que Macri terminara su mandato- “se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco”.
Ruta del dinero
Pollicita investiga el presunto otorgamiento irregular por parte del banco Nación de préstamos a la firma Vicentín que acumuló una deuda de 18.500 millones de pesos con la entidad oficial, “los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos, dado que el pasado 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo”.
La semana pasada, el magistrado ordenó medidas de prueba para investigar la “posible ruta del dinero” con el fin de determinar “si se trató de una crisis autogenerada por los responsables de Vicentin S.A” para, una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, “no pagaran la deuda al Banco de la Nación Argentina”, y solicitó la producción de 13 medidas de prueba, así como también, la recolección de toda la documentación de interés vinculada a los hechos denunciados.
